千里追币

2019-01-26 21:30

耗时半年,跨越千里,在警方、交易平台的协助下,刘磊追回了自己在场外交易中损失的资产。JYB币知区块链

链克价格大跌,刘磊急着出手止损,未料想在一次场外交易中陷入骗局,价值约19000元的13396个币被人套走。JYB币知区块链

隐匿在线上的行骗者佯装要买刘磊的币,他复制了QQ群里一个场外交易担保人的昵称和头像,引诱着急卖币的刘磊走进了他的圈套。JYB币知区块链

刘磊打币后,催促付款,对方的头像随即变黑,“拉黑了我,消失了。”他立马报了警。JYB币知区块链

他不甘心辛苦钱落入骗子口袋。蹲守在线上,他一边监测地址防止对方套现,一边自行追查套走他币的“李鬼”。JYB币知区块链

去年11月,南昌警方将身在重庆的嫌疑人控制。刘磊追回了钱,“场外交易的骗局中,我只能算是走运的个例。”JYB币知区块链

场外卖币“买家”未付款消失JYB币知区块链

2018年11月18日,刘磊在警方提供的资料里看清了程翔的样子,“28岁左右,身材瘦瘦的。”JYB币知区块链

在这之前,程翔在刘磊的脑海中,就是一个隐藏于网络中的行骗者。半年前,他在一次场外交易中套走了刘磊价值1.9万元的链克,分文未付后消失。JYB币知区块链

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南昌电视台报道刘磊虚拟货币诈骗案
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链克改名前叫玩客币,是迅雷推出的一款私人云盘“玩客云”产生的数字资产。JYB币知区块链

担心链克彻底砸在手里,刘磊决定卖币止损。那时,链克的价格已跌破了他入手时的1.38元。而该数字资产曾在2017年11月炒到了9.17元,迅雷的玩客云也曾大卖,一度被卖到了2500元。JYB币知区块链

去年6月2日,在一个数字货币的场外交易QQ群里,刘磊发出了出售2万个链克的消息。除了币,他打算将手里的一部分玩客云也一并卖了。
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尽管早在2017年12月迅雷就发布公告称,要联合监督、执法部门打击非法交易平台,防止链克的投机,但链克的交易行为从未停止。JYB币知区块链

多家此前上线了链克的数字资产交易平台下架了链克交易,但仍有交易所提供交易服务,此外,投资者们还在QQ、微信群里建立起场外交易的渠道。JYB币知区块链

场外交易是投资者不通过交易平台而选择点对点的私下交易方式。在币圈,场外交易多为熟人间的买卖,同时还有双方都信任的人作为第三方担保,促成交易。JYB币知区块链

刘磊的卖币消息发出不久,两个QQ昵称分别为“唐突”和“姑奶奶”的群友加他,声称要买币。JYB币知区块链

刘磊认识“姑奶奶”,觉得没必要加QQ,便没通过。唐突这个名字刘磊也熟,此人本是群里的活跃人士,不少人都认识他,经常在群里收币,有时也会作为担保人协助投资者交易。JYB币知区块链

虽然知道唐突,但刘磊并未和他私下交流过,一看对方要加他买币,他便通过了好友请求。JYB币知区块链

6月2日下午,“唐突”从群里添加刘磊
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找上门的“唐突”主动跟他商讨起交易细节,声称是帮朋友忙,还请刘磊让些利润,两人最终商量好按照1.36元的价格交易。JYB币知区块链

着急卖币套现的刘磊没多想,往对方提供的地址里转入了13996个链克币。对方称,支付宝的二维码已经转给朋友,还叮嘱他“到账后提醒一声”。JYB币知区块链

刘磊左等又等,“唐突”迟迟不结算,又跟他商量起玩客云的收购,他再催对方赶紧打钱时,“又要求我继续打币,说要凑足2万一起结。”JYB币知区块链

多次催促仍未收到款,刘磊意识到不对劲,给对方发去一个微笑的表情,正想戳穿,对话框里跳出一个红色的感叹号,“居然把我拉黑了。”JYB币知区块链

刘磊再想添加对方时,QQ号已经搜索不到,“应该是发现我识破了他,设置了不可搜索添加好友。”至此,“唐突”彻底消失在刘磊的社交网络中。JYB币知区块链

“李鬼”行骗 受害者线上追踪
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在给对方发出最后的笑脸表情之前,刘磊才想到去群里找一下唐突。JYB币知区块链

搜索中,他发现和他一直商量交易的“唐突”,其QQ从“手机在线”切换成了“电脑在线”。JYB币知区块链

刘磊警觉起来,另一个头像一模一样的唐突出现在他眼前,“一看QQ号,发现是两个人,冷汗都出来了。”JYB币知区块链

再和冒牌唐突沟通时,对方的头像已经变成黑色,再也没办法联系。JYB币知区块链

复盘整个被套币的过程,刘磊觉得自己太不小心,“当时是要走平台的,奈何很多家伙不会用平台或者嫌平台麻烦,让我提下来,线下点对点转钱包里。”JYB币知区块链

急着卖币止损,刘磊也没想起来打个电话去核实,被人套走了投资在链克上的近20%的资产,“去年6月之前,我在链克上的投资不大,几乎都在10万元以内,2万块也是一笔不小的钱。”JYB币知区块链

刘磊决定追币。他先联系了迅雷的客服求助,对方建议他报警。他拿着购买链克的证明,在受损两个小时后就报了警。JYB币知区块链

被套走币的2天后,6月4日,南昌市公安局青山湖分局将此案立为刑事案件侦查。JYB币知区块链

同时,刘磊求助朋友帮忙追踪对方留下的地址,“得盯着他是否会找交易平台套现。”JYB币知区块链

6月5日,刘磊监测到,对方的地址尝试在Playlkt交易平台套现。JYB币知区块链

交易地址显示,隐藏在线上的行骗者先转出了500个链克,套现成功后,大笔的被转进了交易平台的钱包,分别为2000个和4400个。JYB币知区块链

一直盯着他的刘磊随即联系了Playlkt平台,提供信息、说明原因后,他向平台申请冻结对方的账号。JYB币知区块链

刘磊与Playlkt交易平台的沟通记录JYB币知区块链

“平台反应很快。”刘磊说,平台告知了他对方的登录IP和收款的支付宝账号。经过查证,IP地址显示为重庆电信,“人应该就在重庆。”JYB币知区块链

刘磊又通过支付宝账号和注册邮箱,搜索到一个名字——程翔。他曾尝试添加好友,对方没有通过,“我直接开骂,骂了很多次,都被无视了。”JYB币知区块链

刘磊说,他也联系了Playlkt平台,以诈骗和交易数字资产举报后,成功冻结了对方账号。JYB币知区块链

嫌疑人再现被警方控制
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让刘磊意外的是,程翔居然没死心。JYB币知区块链

在“敌方”Playlkt账号被冻结不久后,一个QQ名为“小新”的人要加刘磊,“他说他是从别人那付款买的币,想找我配合他解封账号。”JYB币知区块链

见刘磊不松口,小新透露了自己的位置,“他说他在重庆市江北区五里店附近,还放话让我到当地和他对质。”刘磊确信,小新就是套币的行骗者。JYB币知区块链

期间,小新请求刘磊原谅,说母亲病重,父亲赌博还家暴,母亲受伤后住进了医院。刘磊动了恻隐之心,“我让他拿出住院证明,我就暂时原谅他,万一真的家庭困难,我怕会间接毁掉一个家庭。”JYB币知区块链

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“小新”提供的医院证明仅有医院公章
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6月7日,小新还真发给他几张来自医院的单据,“只有医院的章,信息上看不出来是怎么个病重法。”JYB币知区块链

担心对方再次忽悠,刘磊坚决要求还币、付钱。坚持之下,次日,对方转回了3500个链克,外加3000元。JYB币知区块链

南昌警方也没有放松侦查进度,通过刘磊提供的信息,他们在11月18日抵达重庆,将程翔控制。至此,刘磊才追回了剩余的损失。JYB币知区块链

刘磊从警方处获知,嫌疑人程翔曾听群里的人说,有人曾按这样操作方式诈骗成功,他便去买了QQ号效仿,没想到头回这么干,就遇到了刘磊这么个“硬核”穷追不舍。JYB币知区块链

刘磊说,他从民警那得知,嫌疑人家里确有困难,“母亲病重,父亲也确有家暴行为,当地派出所还出面处理过。”JYB币知区块链

此案也引发南昌媒体关注,据悉,目前,程磊已被刑事拘留,面临检察机关的公诉。追回损失的刘磊为程翔写了谅解信,“希望能轻判,回头是岸。”JYB币知区块链

被冒充的唐突告诉蜂巢财经,数字资产的场外交易中,被骗了钱的比比皆是,能追回的寥寥无几,“规矩一般是先打钱,后放币,而且不和陌生人交易,担保人也一般只给自己都熟悉的人作保,否则风险很高。”JYB币知区块链

能挽回损失,刘磊觉得也是万幸,“我及时报警,多亏警方立了案,我也多少懂得一些常识,比如追踪地址。”JYB币知区块链

经过“此役”,刘磊成了群里的安全科普者,“经常被请求帮忙。”但他也提醒,投资者万不要心存侥幸,为了省手续费贸然做场外交易,“一个不小心就会进坑,遭遇诈骗后,一定不要放弃报警。”JYB币知区块链

(文中人物除网名外,均为化名)JYB币知区块链

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