钱包“跑路”竟卷款330亿,你被坑过吗?(上)丨2019上半年币圈“跑路”大盘点(一)

2019-08-05 10:30

为了让大家认清这些钱包、交易所、项目方的真面目,晓生做了一个系列大盘点。今天先给大家讲一讲那些跑路了的钱包。DBc币知区块链

2019年上半年,钱包、交易所、项目方的跑路事件轮番上演,在币圈引起了强烈地震,震醒了投资者的美梦,也震空了他们的口袋。为了让大家认清这些钱包、交易所、项目方的真面目,晓生做了一个系列大盘点。今天先给大家讲一讲那些跑路了的钱包,快来看看,有你踩过的坑吗?DBc币知区块链

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NO.1 Plus TokenDBc币知区块链

跑路时间:6月27日DBc币知区块链

涉及金额:330+亿RMBDBc币知区块链

被骗人数:137+万人DBc币知区块链

跑路回顾:今年6月27日,号称“币圈第一资金盘”的Plus Token钱包在官方未发布公告的情况下,突然无法提现,整个社区充满恐慌情绪。6月29日,南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报传来报道,陈波(陈子涵)、丁赞清、彭逸轩等六名Plus Token操盘手在该国被抓获。7月9日,六人已被遣返回国,移交至盐城警方,至此,Plus Token宣告崩盘。DBc币知区块链

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早在去年10月,Plus Token的智能狗搬砖模式就受到质疑。有分析师称,开启智能狗后,其数字货币被自动转入一个私人钱包地址中,钱包账户中显示的只是数字而已;今年3月,湖南长沙警方端掉了一个“Plus Token区块链钱包”的宣传窝点,为后来Plus Token的跑路埋下了伏笔。DBc币知区块链

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资料显示,Plus Token成立于2018年4月,宣称自己是智能搬砖钱包,“币圈余额宝”,团队来自韩国。投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。投资者开启智能狗搬砖,除保本以及Plus币升值产生的收益外还可获得8%到30%的月收益,发展下线亦能获得高额提成:直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。plustoken账户可分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级,每一级可获取额外返佣:大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。据其中文社区网站显示,Plus Token涉及170个国家和地区,1376566名会员,目前其该网站已无法访问。DBc币知区块链

点评:“Plus Token钱包”假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,是典型的传销项目。然而,其存活时间之长,坑害人数之众,涉及资金之多,令人咂舌。在此告诫大家,没受骗的请远离,被骗的尽快搜集证据寻求法律帮助。DBc币知区块链

NO.2 MoreTokenDBc币知区块链

跑路时间:1月16日DBc币知区块链

涉及金额:12+亿RMBDBc币知区块链

被骗人数:不详DBc币知区块链

跑路回顾:2019年1月16日,MoreToken发公告称,在以太坊君士坦丁堡硬分叉期间,平台要系统维护,并推送了一个空气币MIET,随后软件无法打开。投资者们纷纷向官方反馈,得到的统一回复是“服务器被大量黑客攻击,数据全部错乱,数字资产部分被盗……”该问题目前仍未解决,MoreToken钱包团队疑似“软跑路”。据爆料消息,仅其已知的两个钱包地址中就有高达12亿元RMB的数字资产。DBc币知区块链

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More Token于去年8月份启动,宣传称其技术研发团队来自美国硅谷和新加坡,是一款与imToken类似的钱包产品,内置有“智能兔”搬砖系统,可以赚取各大交易平台的虚拟货币差价,月收益可达10%-35%,发展一级下线可以返给100%“搬砖”奖励,二至十级有10%“搬砖”奖励。稍有了解,就能发现,这是赤裸裸的Plus Token仿盘。DBc币知区块链

点评:More Token号称要对标Plus Token,其实就是拙劣的翻版,两者有着同样的拉人头和高收益模式,只不过人家是智能狗,它是智能兔,再凑几个仿盘,怕是十二生肖都有了。万万没想到,这个2018年8月启动的一个仿盘,不到半年就圈到12个亿还多,不知道该说些什么。DBc币知区块链

NO.3 波场超级社区DBc币知区块链

跑路时间:6月30日DBc币知区块链

涉及金额:10+亿RMBDBc币知区块链

被骗人数:几十万人DBc币知区块链

跑路回顾:6月30日,波场超级社区称受到黑客攻击进行关网维护,App无法打开,整个社区一片哗然,更令人诧异的是,钱包资产已于几天前悉数转出。短短5个月,波场超级社区卷走了价值10亿RMB的数字资产,受骗人数达几十万,整个币圈为之震动。DBc币知区块链

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此事一出,矛头直接指向波场创始人孙宇晨,没错,就是那个拍下巴菲特天价午餐的90后。此前很多投资者在微博咨询孙宇晨,波场超级社区是不是波场的,他从未正面回应,直到出了这事才在微博上说不是波场的,这种马后炮的行为自然招来众人的不满。7月8日,波场超级社区的投资者们从全国各地奔赴波场在北京的办公地点进行维权,相关视频很快传遍了币圈。DBc币知区块链

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随后波场官方发公告称与波场超级社区无关,选择在此时发声,不免有些狼狈。DBc币知区块链

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据悉,“波场超级社区”对外宣称是UT公司做的项目,UT已被BTT收购,而BTT又被波场全资收购,后来UT还成为了波场的超级节点,若果真如此,说是孙宇晨的也不为过,很多投资者正是看中了其中的关系才参与的投资。如今波场超级社区卷款跑路,孙宇晨事前不表态,事发撇关系,早干嘛去了?DBc币知区块链

点评:“波场超级社区”打着波场的旗号招摇撞骗,然而波场官方早不表态晚不表态,偏偏人家出事了才出来跟人家划清界限,是巧合还是另有原因,恐怕只有孙宇晨自己最清楚。DBc币知区块链

NO.4 TokenStoreDBc币知区块链

跑路时间:6月10日DBc币知区块链

涉及金额:数十亿RMBDBc币知区块链

被骗人数:3000+人DBc币知区块链

跑路回顾:今年6月,一款拥有“AlphaGo 智能搬砖套利”功能,号称“稳赚不赔,收益稳定”,推荐人可获得丰厚收益的理财钱包TokenStore卷款跑路,部分投资者已前往深圳南湖派出所报警,警方已经予以立案。不完全统计,涉及人数超3000人,涉案金额达数十亿。DBc币知区块链

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5月31日,TokenStore发布公告称由于受到黑客攻击,系统将全面升级维护10天,并强调不管发生什么,平台会坚持运行。然而6月10日早上,TokenStore中国区主要领导人,微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示,“我很悲痛的告诉大家,TS,可能真的没了。”目前,TokenStore官网已显示无法访问,App钱包也无法进行转账、交易等操作。DBc币知区块链

点评:这又是一个Plus Token的仿盘,所有套路都与上几个无异,连跑路理由都没有什么新意,想用一个含糊不清的升级维护公告搪塞过去,只不过它的投资者们不好惹,懂得拿起法律武器维护权益。然而维权之路不易,日后再做投资还需谨慎。DBc币知区块链

据不完全统计,2019上半年跑路的数字资产钱包不下20个,你以为这些钱包是理财神器,暴富捷径,其实不过是披着“区块链”、“数字资产”外衣的资金盘。今天给大家盘点的只是冰山一角,更多跑路钱包下次继续盘点——2019上半年币圈“跑路”大盘点(一) | 钱包“跑路”大盘点,最高竟卷款330亿,你被它们坑过吗?(下)。不为别的,只是希望能有更多人了解真相,远离假钱包。DBc币知区块链

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